Karar No :2024/ 07
Karar Tarihi :11/07/2024
Toplantı Konusu :Şirket 2023 Yılı Genel Kurulu Yapılması Hakkında
Toplantıya Katılanlar :
Başkan : Yusuf Türkoğlu
Üyeler : Fatih Türkoğlu, İbrahim Hakkı Türkoğlu
Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplandı ve aşağıdaki kararı aldı.
Şirketimizin 2023 Takvim Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları çıkmış bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun ibralarının temini ve yasal zorunluluk nedeni ile çıkarılmış bulunan 2023 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Tablosu ve Bağımsız Denetçi Raporu ortaklarca incelenmek üzere şirket merkezinde hazır bulundurulmasına Toplantının T.T.K 414 inci maddesine göre ilanlı olarak 08/08/2024 tarihinde saat 11: 00 de Şirket merkezi olan Gündoğu Mah. Evrensekiz Cad. NO:1 Evrensekiz Lüleburgaz adresinde yapılmasına, gündemin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine, toplantıda kendisini temsil ettirmek isteyenler için aşağıdaki vekaletnamenin noter huzurunda düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.
Toplantı Gündemi
1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3-2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi
4-31.12.2023 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının incelenip, müzakere
edilmesine onaya sunulması
5- Bağımsız Denetçi raporunun okunması
6-Mevcut yönetim kurulunun ibra edilmesi.
7-Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücret ve ikramiyelerinin belirlenmesi.
8-TTK 399 Madde gereği 2023 yılı için bağımsız denetçi seçilmesi
9-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 maddeleri gereğince yetki verilmesi
| VEKALETNAME Hissedarı bulunduğum KÖKNAR KAĞIT KARTON SAN.VE TİC.A.Ş.’nin 08/08/2024 tarihinde Evrensekiz Beldesi Gündoğu Mah.Evrensekiz Cad.No.1 PK.39790 adresinde saat 11:00’de yapılacak 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya ……………………….vekil tayin ettim. Vekaleti Veren Vekaleti Verenin Sermaye Miktarı : Hisse Senedi : Oy Miktarı : Adresi : |
Başkan Başkan Yardımcısı Üye Yusuf TÜRKOĞLU Fatih TÜRKOĞLU İbrahim Hakkı TÜRKOĞLU
